公告日期：2024-05-23

福建睿能科技股份有限公司

章 程

福建·福州

二〇二四年五月

目 录

第一章 总 则 ...... - 2 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 3 -

第三章 股 份 ...... - 3 -

第一节 股份发行 ...... - 3 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 4 -

第三节 股份转让 ...... - 5 -

第四章 股东和股东大会 ...... - 6 -

第一节 股东 ...... - 6 -

第二节 股东大会的一般规定 ...... - 8 -

第三节 股东大会的召集 ...... - 11 -

第四节 股东大会的提案与通知 ...... - 12 -

第五节 股东大会的召开 ...... - 14 -

第六节 股东大会的表决和决议 ...... - 16 -

第五章 董事会 ...... - 21 -

第一节 董事 ...... - 21 -

第二节 董事会 ...... - 23 -

第六章 经理及其他高级管理人员 ...... - 30 -

第七章 监事会 ...... - 32 -

第一节 监事 ...... - 32 -

第二节 监事会 ...... - 33 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 34 -

第一节 财务会计制度 ...... - 34 -

第二节 利润分配 ...... - 35 -

第三节 内部审计 ...... - 39 -

第四节 会计师事务所的聘任 ...... - 39 -

第九章 通知和公告 ...... - 40 -

第一节 通知 ...... - 40 -

第二节 公告 ...... - 40 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 41 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... - 41 -

第二节 解散和清算 ...... - 42 -

第十一章 修改公司章程 ...... - 43 -

第十二章 附 则 ...... - 44 -

第一章 总 则

第一条 为维护福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本公司章程。

第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定，由原福建睿能电子有限公司全体股东以原福建睿能电子有限公司净资产折股整体变更发起设立的股份有限公司。
公司在福建省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码9135000066509091XF。

第三条 公司于2017年6月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,567 万股，于 2017 年7 月 6 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。

第四条 公司注册名称

中文名称：福建睿能科技股份有限公司

英文名称：FUJIANRAYNENTECHNOLOGYCO.，LTD.

第五条 公司住所：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号 A
幢三层 邮政编码：350003

第六条 公司注册资本为人民币 207,544,575 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本公司章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
本公司章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书。

第十一条 ……
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