公告日期：2024-05-17

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-032
债券代码：113680 债券简称：丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会
议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通知
已于 2024 年 5 月 16 日以专人送达的形式向全体监事发出。经全体监事一致同
意，本次会议豁免临时监事会提前 3 日通知的要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事盛飞先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议 2024 年度新增对外担保额度预计的议案》；

经表决，会议通过了 2024 年度新增对外担保额度预计。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司监事会
2024 年 5 月 17 日

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