公告日期：2024-03-22

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-004
唐山三孚硅业股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议
通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利
先生召集并主持，本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所
持有的表决权票数 100%。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司监事会
2024 年 3 月 22 日

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