公告日期：2024-05-11

益丰大药房连锁股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月

目 录

2023 年年度股东大会会议议程......3
2023 年年度股东大会会议须知......4
2023 年年度股东大会会议议案......5
议案一：关于 2023 年度董事会报告的议案......5
议案二：关于 2023 年度监事会报告的议案...... 11
议案三：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案......17
议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案......18
议案五：关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案......24
议案六：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案......25
议案七：关于向银行申请综合授信额度的议案......26
议案八：关于为子公司申请银行授信提供担保的议案......28
议案九：关于使用闲置自有资金委托理财的议案......29

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2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 5 月 20 日 14：00

会议地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼

会议召集人：公司董事会

大会主持人：董事长高毅先生

大会议程：

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

2、董事会秘书宣读会议出席情况；

3、推选现场会议的计票人、监票人；

4、董事会秘书宣读大会会议须知。

二、董事会秘书宣读会议议案

三、独立董事作 2023 年度述职报告

四、审议表决

1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；

2、大会对上述议案进行审议并投票表决；

3、计票、监票。

五、宣布现场会议结果

1、董事长宣读现场会议结果。

2、签署会议决议和会议记录；

3、主持人宣布会议结束。

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董事会

2024 年 5 月 20 日

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2023 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

6、本次股东大会共九个议案。

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

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董事会

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