公告日期：2024-06-24

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-057
债券代码：113682 债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回
购注销实施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●回购注销原因：益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性股票激励计划中 23 名激励对象因离职、降级或绩效考核不达标等原因，其已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票不予解锁。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《益丰大药房连锁股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的规定，公司对前述已获授但未达解除限售条件的限制性股票合计 242,816股予以回购注销。

●本次注销股份的有关情况

回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期

242,816 242,816 2024 年 6 月 26 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2024 年 4 月 26 日，公司召开的第四届董事会第三十九次会议与第四届
监事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职、降级及绩效考核不达标的激励对象的202,347 股股份进行回购并注销，湖南启元律师事务所出具了相应的法律意见书。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在法定信息披露媒体披露的《关于回购注
销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（2024-040）。

2、2024 年 6 月 7 日，公司召开的第四届董事会第四十次会议与第四届监事
会第三十三次会议审议通过了《关于调整回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票数量及价格的议案》，因公司实施 2023 年年度权益分派，本次回
购注销部分限制性股票数量由 202,347 股调整为 242,816 股，其中，223,944 股股
票价格由 17.58 元/股调整为 14.23 元/股；18,872 股股票价格由 18.95 元/股调整为
15.38 元/股。湖南启元律师事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司
于 2024 年 6 月 8 日在法定信息披露媒体披露的《关于调整回购注销 2022 年限制
性股票激励计划部分限制性股票数量及价格的公告》（2024-055）。

3、公司根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定就本次股份回购注
销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在法定信
息披露媒体披露的《益丰药房关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-041）。截至申报期间届满之日，公司未收到任何债权人对此项议案提出异议的情况，也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

1、本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（修订版）》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化的处理”的规定：“激励对象因合同到期、公司裁员而离职或者合同未到期主动辞职的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期存款利息回购注销。激励对象因不能胜任岗位工作、被降职或免职、触犯法律、违反执业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。”根据“第八章限制性股票的授予与解除限售条件”之“限制性股票的解除限售条件”关于个人绩效考核要求的规定：“若个人绩效考核未达解除限售条件，取消该激励对象当期可解除限售的部分，由公司按授予价格回购注销。”

根据上述规定，本次共 23 名激励对象因离职、降级或绩效考核不达标等原因，其已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票不予解锁，由公司予以回
购注销。

2、本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及 23 人，合计回购注销限制性股票 242,816 股；
本次回购注销完成后，公司 2022 年限制性股票激励计划剩余限制性股票2,713,618 股。

3、回购注销安排

公司已经在中国证券登记结算有限责……
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