公告日期：2024-09-13

益丰大药房连锁股份有限公司

章 程

二〇二四年九月

目 录

第一章 总则 ......3

第二章 经营宗旨和范围 ......4

第三章 股份 ......6

第一节 股份发行 ...... 6

第二节 股份增减和回购 ...... 7

第三节 股份转让 ...... 9

第四章 股东和股东会 ......10

第一节 股东 ...... 10

第二节 股东会的一般规定 ...... 14

第三节 股东会的召集 ...... 19

第四节 股东会的提案与通知 ...... 21

第五节 股东会的召开 ...... 22

第六节 股东会的表决和决议 ...... 26

第五章 董事会......32

第一节 董事 ...... 32

第二节 独立董事 ...... 36

第三节 董事会 ...... 43

第四节 董事会专门委员会 ...... 49

第六章 总裁及其他高级管理人员......51
第七章 监事会......53

第一节 监事 ...... 53

第二节 监事会 ...... 54

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......56

第一节 财务会计制度 ...... 56

第二节 内部审计 ...... 62

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 62

第九章 通知和公告......63

第一节 通知 ...... 63

第二节 公告 ...... 64

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......64

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 64

第二节 解散和清算 ...... 67

第十一章 修改章程......70
第十二章 附则......70

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由湖南益丰大药房医药连锁有限公司整体变更发起设立，经湖南省商务厅湘商外资[2011]145 号《湖南省商务厅关于湖南益丰大药房医药连锁有限公司变更为外商投资股份公司的批复》批准，在常德市工商行政管理局注册登记，取得营业执照,营业执照号为 430700000011314。

第三条 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）核准，首次向公众发行人民币普通股 4,000 万
股，并于 2015 年 2 月 17 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：益丰大药房连锁股份有限公司

英文名称：Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd.

第五条 公司住所：湖南省常德市武陵区白马湖街道富强社区人民路2638 号

邮政编码：415000

第六条 公司注册资本为人民币 1,212,452,940 元。投资总额1,212,452,940 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、执行总裁、副总裁、助理总裁、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：为人类健康提供超值的商品和服务。第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：食品销售；药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗服……
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