公告日期：2024-03-23

浙江建业化工股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年三月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知 ...... 2
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 4
2023 年年度股东大会会议议案 ...... 5

议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 5

议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 10

议案三：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 ...... 12

议案四：关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案 ...... 13

议案五：关于公司 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告的议案 ...... 14

议案六：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 ...... 17
议案七：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议

案 ...... 18

议案八：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 ...... 19

议案九：关于续聘会计师事务所的议案...... 23
议案十：关于回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格

的议案 ...... 26

议案十一：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 ...... 28

议案十二：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 31

议案十三：关于修订《对外担保管理制度》的议案 ...... 32

议案十四：关于修订《募集资金管理办法》的议案 ...... 33

议案十五：关于修订《独立董事工作细则》的议案 ...... 34

议案十六：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬情况的议案 ...... 35

2023 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《股东大会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股权登记日

2024 年 3 月 25 日

二、法人股股东法定代表人参加现场会议的，须持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托他人参加现场会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

自然人股东本人参加现场会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人参加现场会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

三、现场会议时间、地点及要求

时间：2024 年 3 月 29 日 14:00，地点：浙江省建德市梅城镇严东关路 8 号公司
会议室。参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到手续。如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代表不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代表不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

四、网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日至 2024 年 3 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

六、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。

七、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。

八、参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议日期时间

2024 年 3 月 29 日 14……
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