公告日期：2024-08-28

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024－030
浙江建业化工股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年8月16日向全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第五届监事会第九次会议通知和材料。
本次会议于2024年8月26日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、会议审议的情况

与会监事经过表决，一致形成以下决议：

1、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：（1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司本期的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，监事会未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建
业化工股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。

2、审议并通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

监事会认为：公司编制的 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建
业化工股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。

3、审议并通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合项目实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-032）。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日

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