公告日期：2024-08-28

浙商证券股份有限公司

关于浙江建业化工股份有限公司募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江建业化工股份有限公司（以下简称“建业股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对建业股份首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2389 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 14.25 元/股，募集资金总额为人民币57,000.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 49,654.42 万元，上述
款项已于 2020 年 2 月 25 日全部到账，并经立信中联会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，出具立信中联验字（2020）D-0001 号《验资报告》。
（二）募集资金投资项目的基本情况

本次募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

项目名称 投资金额 募集资金投入金额 实施主体

年产 8 万吨有机胺项目 20,947.19 20,815.43 公司[注 2]

项目名称 投资金额 募集资金投入金额 实施主体

年产 11万吨环保增塑剂项目 19,783.60 96.30 [注 1]

年产 13,000 吨超纯氨项目 8,753.90 8,025.38 浙江建业微电子材

料有限公司[注 2]

年产 17000 吨电子化学品项目 13,545.90 11,277.31 浙江建业微电子材

料有限公司[注 1]

补充流动资金 10,000.00 9,440.00 公司

合计 73,030.59 49,654.42 -

注 1：经第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议以及 2021 年年度股

东大会审议通过，公司将募投项目“年产 11 万吨环保增塑剂项目”变更为“年产 17000 吨

电子化学品项目”，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《关于变更部分

募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-014）。

注 2：经第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议及 2022 年年度股东大会

审议通过，公司已将募集资金投资项目“年产 8 万吨有机胺项目”“年产 13,000 吨超纯氨

项目”结项，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站披露的

《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

2023-010）。

二、本次拟结项募投项目的募集资金使用及节余情况

（一）拟结项募投项目概述

“年产 17,000 吨电子化学品项目”主要建设内容包含年产 8,000 吨超纯氨

装置、年产 6,000 吨电子级氨水装置和年产 3,000 吨电子级异丙醇装置，拟使用

募集资金为 11……
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