公告日期：2024-04-16

雪龙集团股份有限公司

Xuelong Group Co.,Ltd.

(证券代码:603949 证券简称：雪龙集团)

2023 年年度股东大会

会议资料

中国·宁波

二〇二四年四月

目 录

雪龙集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 ......1
雪龙集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ......3
议案一：2023 年度董事会工作报告 ......5
议案二：2023 年度监事会工作报告 ......13
议案三：2023 年度财务决算报告 ......17
议案四：关于 2023 年度利润分配方案的议案 ......20
议案五：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 ......21
议案六：关于确认 2023 年度董事及监事薪酬事项的议案 ......24
议案七：关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案 ......25
议案八：关于修订《公司章程》的议案 ......26
议案九：关于修订及制定公司相关治理制度的议案 ......31议案十：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票

的议案 ......32

议案十一：关于制定《股东分红回报规划（2024 年—2026 年）》的议案 ......36
议案十二：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 ......40

2023 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，依据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本须知：

一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护参会股东的合法权益，除出席股东大会的股东、股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、为确认本次股东大会出席者的出席资格，会议工作人员将对参会人员的身份进行必要的核对工作，参会人员应给予配合。请参会股东及股东代表按照公
司 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《雪龙集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-013）中规定的时间和登记方法办理相关手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

三、参会股东及股东代表应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代表不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

四、本次大会将按照会议通知上所列顺序审议、表决议案，出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。进入会场后，请参会人员关闭手机或调至静音状态，会议期间谢绝录音、拍照及录像。对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

五、股东或股东代表要求在股东大会上发言的，应征得大会主持人的同意，且不得打断会议报告人的报告、其他股东或股东代表的发言。发言主题应与本次股东大会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。在进行表决时，股东或股东代表不得再进行发言。股东或股东代表违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东
共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、出席股东大会的股东及股东代表应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代表请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投票的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

七、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。

八、在公司对外发布相关公告前，参会人员请勿擅自泄露本次股东大会的有关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况，因上述行为对公司造成损害的，公司将依法处理。

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日 13 点 30 分

（二）召开地点：宁波市北仑区黄山西路 211 号公司 4 ……
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