公告日期：2024-04-29

大千生态环境集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及
《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，保持公司持续稳健发展的态势。现将公司董事会2023 年度主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况回顾

报告期内，受宏观经济影响，以及房地产市场的波动，地方财政承压等因素，生态园林市场规模缩减；同时公司严格把控经营风险，强化应收账款管
理，审慎承接工程项目，业务拓展有较大幅度下降，对公司的营收和利润产生了较大影响。报告期内，公司实现营业收入 127,755,238.31 元，较上年同期下降 49.30%；实现归属于母公司所有者的净利润-83,389,011.68 元，较上年同期下降 875.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-
91,223,990.25 元，较上年同期下降 1311.91%，公司自上市以来首次出现亏损。但公司各项财务指标稳健，应收账款与合同资产合计比上年减少 17.1%，经营
性净现金流 98,173,294.20 元，比上年同期增加 300.73%，资产负债率由 2022 年
末的 45.81%进一步降至 40.86%，在同行业中处于较低水平。

二、2023 年度董事会日常工作情况

（一）董事会成员变动情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关
于补选公司董事的议案》，由于公司董事汤跃彬先生达到法定退休年龄，辞去公司董事及战略委员会委员职务，同意补选肖金和先生为公司第四届董事会董事及战略委员会委员，任期与公司第四届董事会相同。补选董事事项经 2023 年 5
月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。

2023 年 9 月 20 日公司完成董事会换届工作。按照《公司章程》的有关规
定，经符合条件的股东推荐、董事会提名委员会提名，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，选举非独立董事许峰先生、栾奕女士、肖金和先生、王正安先生、蒋琨女士、覃思女士，及独立董事王红女士、黄成先生、贺伊琦女士，共同组成公司第五届董事会，任期三年。经公司第五届董事会第一次会议审议通过，选举许峰先生为董事长，栾奕女士为副董事长。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会按照议事规则行使职权，为董事会科学决策提供专业支撑。公司董事的任职资格及任免程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，董事会及专门委员会的人数和人员构成符合法律、法规及上市公司监管要求。

（二）董事会会议召开情况

2023 年，公司董事会以现场或现场与通讯相结合的方式召开了 8 次会议，
所有董事均亲自按时出席各次会议，认真审议公司经营管理中的重大事项，切实增强了董事会决策的科学性与可行性，促进公司治理水平提升，推动公司持续稳健发展，充分维护投资者利益。会议均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体如下：

会议届次 召开时间 审议事项

审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》《公司 2022
年度董事会工作报告》《公司 2022 年度总经理工作报告》
《公司 2022 年度内部控制评价报告》《公司 2022 年度财务
决算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2022 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 《公司2022年
度关联方资金占用及往来情况报告》《关于计提资产减值准
第四届董事会 备的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于 2023 年
第十六次会议 2023-04-25 度申请授信、贷款额度的议案》《关于续聘 2023 年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。