公告日期：2024-04-29

大千生态环境集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

贺伊琦

作为大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年度的工作中，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，推进公司规范治理，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）工作履历

贺伊琦，1980 年出生，博士研究生学历，副教授，会计师。曾任大连世贸大厦有限公司主管会计，东北财经大学津桥商学院会计教研室主任，南京财经大学会计学院讲师、会计学系主任，现任南京财经大学会计学院副教授。2023 年 9月起担任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度，在本人任期内，公司共召开董事会 4 次、股东大会 1 次，本人
出席会议具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
姓名 大会情况
应参加董 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席股东
事会次数 次数 次数 亲自参加会议 大会次数

贺伊琦 4 4 0 0 否 1

本人认为公司董事会和股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，我坚持勤勉务实和诚信负责的原则，严格履行独立董事职责，认真审阅提交会议审议的各项议案，与相关人员充分沟通，结合自身专业知识，积极提出合理意见，以谨慎的态度行使表决权。我认为任期内出席公司董事会审议的各项议案，均不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，因此均投出赞成票，无提出异议事项，没有反对、弃权的情况。

（二）在董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。
2023 年 9 月 20 日，公司完成董事会换届选举。报告期内，本人担任第五届董事
会审计委员会主任委员、提名委员会委员。本人出席专门委员会会议情况如下：

专门委员会 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数

审计委员会 2 2 0

提名委员会 1 1 0

报告期内，本人均亲自出席董事会专门委员会相关会议，就公司财务报告、高级管理人员聘任等重大事项进行了审议，认真参与议案讨论、发表意见，积极有效地履行了独立董事职责。对会议各项议案均投出赞成票，无提出异议事项，没有反对、弃权的情况。

（三）在独立董事专门会议的履职情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内，公司修订了《独立董事工作制度》，明确了独立董事专门会议议事规则等事项。报告期内，公司未有须提交独立董事专门会议审议的事项，因此未召开独立董事专门会议。

（四）现场工作情况

报告期内，本人利用参加公司董事会、股东大会以及董事会换届选举的机会，积极开展考察活动，与公司董事、监事、高级管理人员及财务等相关部门进行沟
通交流，查阅相关资料，及时了解公司的生产经营状况，重点关注财务管理、资金管理、管理层履职情况、内控运行等重大事项以及董事会决议执行情况等，发挥自身所长提供相关专业意见建议和风险提示，积极推动公司规范治理、有序经营。日常通过电话、邮件、视频等方式与公司管理层保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉……
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