公告日期：2024-06-12

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-067
债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于调整公司第三届董事会专门委员会委员及聘任公司高
级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2024 年 6 月 11
日召开第三届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下：

一、关于调整公司第三届董事会专门委员会委员

根据《公司法》、《上市公司治理准则》《公司审计委员会工作细则》的有关规定，为了规范公司运作，公司拟对公司董事会下设审计委员会委员进行调整，调整后公司第三届董事会审计委员会委员具体方案如下：

审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设召集人一名，由独立董事郑凯先生担任；其余两名成员分别由独立董事明新国先生及董事孙海玲女士担任。

二、董事会聘任公司高级管理人员的情况

经公司董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会决定聘任陈平先生、余水勇先生为公司副总经理。相关人员简历见附件。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2024 年 6 月 12 日
个人简历：

陈平先生，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南
大学会计学本科；中央财经大学会计学硕士；会计师、CIMA。现任本公司财务总监。

余水勇先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于桂林电子科技大学，计算机科学与技术专业，学士。曾就职于华为、中兴，10 余年国际工作经历，曾任中兴通讯印尼分公司项目交付总监、缅甸分公司销售总监、俄罗斯分公司副总经理。历任威派格济南分公司总经理、华北大区总经理，负责公司营销中心工作。

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