公告日期：2024-04-27

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-039
哈森商贸（中国）股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈森商贸(中国)股份有限公司（以下简称“哈森股份”或“公司”）于 2024
年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。

一、变更公司注册资本

因公司 2023 年业绩考核未达标，公司《2021 年限制性股票激励计划（修订
稿）》规定的第二个解除限售期解除限售条件未成就等原因，公司拟对 39 名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的剩余 174 万股限制性股票进行回购注销。

上述限制性股票回购注销完成后，公司的股本将由 22,110.00 万股减少至
21,936.00 万股，公司的注册资本相应将由 22,110.00 万元减少至 21,936.00 万
元。

二、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记

由于公司股本、注册资本发生变化及根据《上市公司章程指引》（2023 年修订）等法律、法规、规范性文件的有关内容，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》修订方案如下：

修订前 修订后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
22,110.00 万元 21,936.00 万元

第十九条 公司股份总数为 22,110.00 第十九条 公司股份总数为 21,936.00
万股，全部为人民币普通股。 万股，全部为人民币普通股。

第一百二十三条 董事会应当对会议 第一百二十三条 董事会及其专门委员
所议事项的决定做成会议记录，出席会议的 会、独立董事专门会议应当对会议所议事项
董事应当在会议记录上签名。 的决定做成会议记录，会议记录应当真实、
董事会会议记录作为公司档案保存，保 准确、完整，出席会议的董事和记录人应当

存期限不少于 10 年。 在会议记录上签名。出席会议的董事有权要
求在记录上对其在会议上的发言作出说明
性记载。独立董事的意见应当在会议记录中
载明。

董事会及其专门委员会、独立董事专门
会议记录作为公司档案保存，保存期限不少
于 10 年。

第一百二十五条 公司董事会下设战 第一百二十五条 公司董事会下设战
略、审计、提名、薪酬与考核专门委员 略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会；公司董事会可以根据需要适时设立其 会；公司董事会可以根据需要适时设立其他委员会。董事会专门委员会职责按照法 他委员会。专门委员会对董事会负责，依律、行政法规、部门规章及公司的有关规 照本章程和董事会授权履行职责，提案应
定执行。 当提交董事会审议决定。专门委员会成员
全部由董事组成，其中审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应
当过半数并担任召集人，审计委员会的成
员应当为不在公司担任高级管理人员的董
事，且召集人应当为会计专业人士。董事
……
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