公告日期:2024-08-09
上海市锦天城律师事务所
关于哈森商贸(中国)股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的
法律意见书
地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层
电话:021-2051 1000 传真:021-2051 1999邮编:200120
上海市锦天城律师事务所
关于哈森商贸(中国)股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致:哈森商贸(中国)股份有限公司
哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次临时股
东大会(以下简称“本次股东大会”或“会议”)于 2024 年 8 月 8 日在江苏省
昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室召开。上海市锦天城律师事务所接受公司委托,委派经办律师出席会议,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》和《哈森商贸(中国)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。
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律师声明:
1、本法律意见书是经办律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料,按照国家现行法律、法规的要求发表的法律意见。
2、为出具本法律意见书,本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。
3、本法律意见书仅供公司信息披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
4、经办律师同意本法律意见书作为公司信息披露所必须的法定文件,随本次股东大会文件报送上海证券交易所,并一起公告。
5、经办律师根据法律法规,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对公司的本次股东大会进行见证,并对公司提供的本次股东大会的相关文件资料及本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格和股东大会的表决程序、表决结果等事项进行了核查验证,现发表法律意见如下:
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
1、公司本次股东大会的召集是由公司董事会于2024年7月23日召开的第五届董事会第五次会议上作出的。
2、公司董事会于2024年7月24日在上海证券交易所网站(www.sese.com.cn)上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐·伦敦·西雅图·新加坡·长沙·海南·东京
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及《上海证券报》公告了上述董事会决议及召开公司本次股东大会的通知。会议通知包括会议时间、地点、提交会议审议的事项,说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人、股东通过网络投票的时间、方法和操作流程等。
3、公司本次股东大会的股权登记日为2024年7月31日(星期三)。
4、公司董事会于2024年8月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《哈森股份2024年第一次临时股东大会会议资料》。
5、公司本次股东大会现场会议于2024年8月8日(星期四)15时00分在公司会议室(江苏省昆山市花桥镇花安路1008号)如期举行,董事长陈玉珍主持本次股东大会。
6、经上证所信息……
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