公告日期：2024-04-26

证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2024-023
大理药业股份有限公司

关于第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2024
年 4 月 25 日上午 9:00 以现场结合通讯方式的召开，会议通知于 2024 年 4 月 15
日以邮件形式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：

一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

该议案已经公司第五届董事会战略委员会 2024 年第一次会议（同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票）审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

五、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

六、审议通过《关于对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度
履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告》。

七、审议通过《关于董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况的报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况的报告》。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-025）。

九、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议（同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票）、第五届董事会战略委员会 2024 年第一次会议（同意 5
票，反对 0 票，弃权 0 票）审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议（同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票）审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0……
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