公告日期:2024-05-17
证券代码:603963 证券简称:*ST 大药 公告编号:2024-037
大理药业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊
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(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 156,178,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 71.0873
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长杨君祥先生主持,采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人,其中董事尹翠仙女士、曾继尧先生、杨君卫
先生以通讯方式出席;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 156,128,300 99.9676 50,600 0.0324 0 0.0000
2、 议案名称:《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 156,128,300 99.9676 50,600 0.0324 0 0.0000
3、 议案名称:《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 156,128,300 99.9676 50,600 0.0324 0 0.0000
4、 议案名称:《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 156,128,300 99.9676 50,600 0.0324 0 0.0000
5、 议案名称:《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 156,128,300 99.9676 50,600 0.0324 0 0.0000
6、 议案名称:《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 ……
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