公告日期：2024-04-27

法兰泰克重工股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（杨克泉）

作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”或“公司”）独立董事，2023 年本人根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下：

一、本人基本情况

本人杨克泉，1967年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，上海立信会计金融学院副教授，中国企业管理研究会理事，北京凯易恒资产管理有限公司执行董事兼经理、上海鲲允企业管理咨询有限公司监事、南通易恒科技信息咨询有限责任公司监事，兼任浙江泛源科技股份有限公司、春雪食品集团股份有限公司、上海海典软件股份有限公司独立董事。

报告期内，作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、本人年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2023 年公司共召开 6 次董事会、1 次股东大会。本人对提交公司董事会的
全部议案进行了认真审议，并从专业角度为董事决策提供意见，提高了决策的合理性、科学性。本人对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。本人出席董事会及股东大会情况如下：

独立董事 参加董事会情况 参加股东大
姓名 会情况

本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东大

加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 会的次数

次数 次数 加次数 次数 加会议

杨克泉 6 6 2 0 0 否 1

（二）参加专门委员会情况

报告期内，本人共参加 4 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会、1 次战略
委员会，对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。本人认为，公司各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）与内部审计及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计事务所进行积极沟通，年报审计期间，与会计师事务所对重点审计事项、审计要点、公司治理等事项进行沟通，及时关注审计进度，确保审计工作及时、准确、客观、公正。

（四）在公司现场工作情况及公司配合情况

2023 年度，本人与公司董事会和管理层保持密切良好的沟通，利用参加董事会、股东大会及其他工作时间定期到公司进行现场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，获取支持作出独立判断的资料。同时，在召开董事会及相关会议前，公司及时传递会议资料，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合独立董事工作。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2023年度公司日常关联交易包括：①租赁关联方陶峰华先生的房屋用作上海分公司的办公场所，交易金额18万元；②向关联方艾珮丝（上海）起重机械有限公司（以下简称“上海艾珮丝”）销售产品，交易金额144.87万元。

本人对公司预计2023年度关联交易的事项发表了事前认可意见和独立意见，公司2023年与艾珮丝（上海）起重机械有限公司以及陶峰华先生的日常关联交易，符合公司生产经营发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议上述议案

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司召开第四届董事会第十三次会议，本人对公司《关于申请银行授信及提供担保的议案》、《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》、《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》发表了同意的独立意见。本人认为上述担保事项均按照……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。