公告日期：2024-05-18

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-036
债券代码：113598 债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

关于第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024 年 5 月 17 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第一次会议在公司会议室召开。本次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场
通知方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议由半数以上董事共同推举公司董事陶峰华先生主持，以现场会议加通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

选举陶峰华先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

选举袁秀峰先生为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意选举任凌玉女士、蒋毅刚先生、袁鸿昌先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中任凌玉女士担任召集人（主任委员）；

同意选举袁鸿昌先生、陶峰华先生、蒋毅刚先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中袁鸿昌先生担任召集人（主任委员）；

同意选举蒋毅刚先生、王文艺先生、任凌玉女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中蒋毅刚先生担任召集人（主任委员）；

同意选举陶峰华先生、袁秀峰先生、王文艺先生、任凌玉女士、蒋毅刚先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中陶峰华先生担任召集人（主任委员）；
各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任陶峰华先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任袁秀峰先生、徐珽先生、王文艺先生、顾海清先生、贾凯先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任向希先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

本次董事会会议选举产生的审计委员会全体委员，对该聘任事项均表示同意。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任王堰川先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

王堰川先生已经取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》，任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任吕志勇先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

吕志勇先生已经取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》。

以上聘任公司高级管理人员、证券事务代表的事项，经本次董事会会议选举产生的提名委员会全体委员审查，认为聘任人选均满足任职资格条件，对聘任事项均无异议。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日

附：各候选人简历

附：各候选人简历

陶峰华先生：1973 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中
欧国际工商学院 EMBA，研究生学历。1996 年参……
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