公告日期：2024-04-25

证券代码：603968 证券简称：醋化股份
平安证券股份有限公司关于

南通醋酸化工股份有限公司

2022 年股票期权与限制性股票激励计划调整价格、 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项
之

独立财务顾问报告

二〇二四年四月

目录

一、释义......3
二、声明......5
三、基本假设......6
四、本激励计划的审批程序 ......7
五、本次相关权益价格的调整事由及调整情况......9
六、本次回购注销限制性股票和注销股票期权情况 ......10
七、独立财务顾问的核查意见......11

一、释义

本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

醋化股份、公司 指 南通醋酸化工股份有限公司

激励计划、本激励计划 指 南通醋酸化工股份有限公司 2022 年股票期权与限制
性股票激励计划

《激励计划》 指 《南通醋酸化工股份有限公司 2022 年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）》及调整后的本激励计划

本独立财务顾问 指 平安证券股份有限公司

《平安证券股份有限公司关于南通醋酸化工股份有限
本独立财务顾问报告、本 指 公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划调整价
报告 格、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事
项之独立财务顾问报告》

股票期权、期权 指 上市公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定
的价格和条件购买公司一定数量股份的权利

公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对
限制性股票 指 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限
售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方
可解除限售流通

按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、
激励对象 指 高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人
员

激励对象根据股票期权激励计划，行使其所拥有的股
行权 指 票期权的行为，在本激励计划中行权即为激励对象按
照激励计划设定的价格和条件购买标的股票的行为

行权条件 指 股票期权的激励对象行使股票期权所必需满足的条件

授予价格 指 公司向激励对象授予限制性股票时所确定的、激励对
象获得公司股份的价格

限售期 指 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转
让、用于担保、偿还债务的期间

解除限售期 指 本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持
有的限制性股票可以解除限售并上市流通的期间

解除限售条件 指 根据本激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售
所必须满足的条件

董事、董事会 指 南通醋酸化工股份有限公司董事、董事会

监事、监事会 指 南通醋酸化工股份有限公司监事、监事会

股东大会 指 南通醋酸化工股份有限公司股东大会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

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