公告日期：2024-04-25

南通醋酸化工股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

本人王宝荣，作为南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，及《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的要求，报告期内，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，慎重审议各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度主要工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人王宝荣：1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任南京大学分离工程研究中心工艺开发部长，现任南京延长反应技术研究院副总工程师、河南省聚乳酸可降解材料产业研究院副院长、总工程师；本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

本年度公司共举行了9次董事会会议，4次股东大会会议。按照规定和要求，
本人在召开会议前及会议期间，与公司积极沟通、联系，认真审阅会议资料，审慎决策并发表相关独立意见。

本人2023年度具体出席情况如下：

本年度应参加董事会9次，亲自出席董事会9次，通讯方式参加董事会9次，公司召开股东大会4次，本人出席股东大会4次。

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议相关议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以审慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2023年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重要事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会各专业委员会会议的情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，本人分别在战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均担任了委员职务，其中薪酬与考核委员会中担任召集人。报告期内，审计委员会召开了5次会议、薪酬与考核委员召开了2次会议、提名委员会召开了1次会议、战略委员会召开了1次会议。

本人均按要求参加了上述会议，未有委托、缺席、未亲自出席等情形。会议上并对有关议案与委员会们充分交流沟通，充分利用自身专业优势，协助董事会对相关事项进行富有成效的讨论及做出审慎的决策方面发挥作用。

本人认为2023年度公司董事会及其专门委员会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相应审批程序，合法有效，对董事会及其专门委员会各项提案均投出赞成票，未出现反对或弃权票的情况。

（三） 公司配合独立董事工作情况

2023年度任期内，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察、和经营管理层沟通交流等多种形式，及时了解公司生产经营状况、合规管理、公司治理等方面的工作情况以及可能产生的风险，积极关注董事会、股东大会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对实际运行中遇
到的问题及时提出意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动交流、汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求本人的意见，在召开董事会及在相关会议前，公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，充分保证了本人作为独立董事的知情权。为本人更好的履职提供了必要条件和大力支持。

三、年度履职重点关注事项的情况

1、对外担保及资金占用情况

公司能够认真执行证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，本人对公司对外担保情况及关联方资金占用进行了核查，认为：2023年度公司无对外担保（不包括对全资子公司的担保）及大股东资金占用情况，不存在损害中小股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。