公告日期：2024-04-25

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2024-006
南通醋酸化工股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年4月13日以电子邮件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事丁彩峰以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于总裁2023年度工作报告的议案》

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于董事会2023年度工作报告的议案》

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于独立董事述职报告的议案》

《独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该事项已经第八届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

（五）审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议并通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

同意公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该事项已经第八届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

（七）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2024年总体经营战略需要，同意公司（含全资子公司）2024年拟向银行申请不超过人民币42亿元的综合授信额度，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、应收账款保理、信用证、保函、金融衍生品等有关业务。授信期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日内有效。

上述有关申请授信事项，同意公司董事会授权公司董事长择机实施并签署相关

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议并通过《关于公司2024年度对下属子公司担保计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-008）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年的财务审计和内控审计机构，聘期一年。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-009）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该事项已经第八届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

（十）审议并通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-010）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议并通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司《2023年年度报告》全文。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该事项已经第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过2亿美元（其他币种……
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