公告日期：2024-08-30

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2024-034
南通醋酸化工股份有限公司

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

节余募集资金用途：永久补充流动资金。

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次结项的募集资金投资项目为“3.5 万吨/年危险废物焚烧项目”。

公司首次公开发行股票募集资金（以下简称“首次募集资金”）用于投入募投项目后全部节余募集资金金额1,342.39万元（含利息收入及扣除手续费后的净额，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），占首次募集资金净额的2.92%。
本事项已经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]716 号文《关于核准南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,556万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币19.58元，募集资金总额人民币50,046.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币45,916.48万元。

上述募集资金已于2015年5月12日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年5月13日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字
（2015）第110ZC0200号《验资报告》验证确认。

公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于相关募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目概况

1、首发募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目计划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入

1 年产 20,000 吨高纯乙酰乙酸甲酯联产 5,000 吨双乙烯酮项目 17,821.00 17,821.00

2 年产5,000吨烟酰胺联产44吨烟酸及副产3,941.2吨硫酸铵生 10,755.00 10,755.00

产项目

3 年产 11,000 吨山梨酸钾项目 6,187.00 6,187.00

4 醋酸及吡啶衍生物科研中心建设项目 2,958.00 2,958.00

5 偿还银行贷款 10,000.00 4,000.00

6 补充流动资金 6,000.00 4,195.48

合计 53,721.00 45,916.48

2、募集资金投资项目变更情况

公司于2020年4月16日召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议，并于2020年5月18日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。

公司对年产5,000吨烟酰胺联产44吨烟酸及副产3,941.2 吨硫酸铵生产项目、年产11,000吨山梨酸钾项目以及醋酸及吡啶衍生物科研中心建设项目进行变更/结项，将 原 计 划 投 入 上 述 项 目 的 募 集 资 金 账 户 截 至 2020 年 3 月 31 日 募 集 资 金 余 额 人 民 币19,014.09万元以及……
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