公告日期:2024-05-10
中农立华生物科技股份有限公司
二〇二三年年度股东大会
会议材料
2024.5 北京
目 录
一、会议议案...... 1
议案一:关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案...... 1
议案二:关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案...... 2
议案三:关于公司《2023 年年度报告》(全文及摘要)的议案...... 3
议案四:关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案...... 4
议案五:关于公司《2023 年度利润分配方案》的议案...... 5
议案六:关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬、津贴的
议案...... 6
议案七:关于确认公司独立董事 2023 年度薪酬、津贴的议案...... 7
议案八:关于公司续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案...... 8
议案九:关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案...... 9
议案十:关于公司日常关联交易 2023 年度执行情况及 2024 年度预计额度的
议案...... 10
议案十一:关于公司开展外汇套期保值业务的议案......11
议案十二:关于公司为子公司提供担保计划的议案...... 12
议案十三:关于中农立华与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨
关联交易的议案...... 14
议案十四:关于中农立华对供销集团财务有限公司的风险持续评估报告的议
案...... 15
议案十五:关于中农立华修订《公司章程》并办理工商变更/备案登记的议案
...... 16
议案十六:关于修订《独立董事工作细则》的议案...... 18
议案十七:关于修订《董事会议事规则》的议案...... 19
议案十八:关于修订《监事会议事规则》的议案...... 20
议案十九:关于修订《对外担保管理制度》的议案...... 21
议案二十:关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案...... 22
议案二十一:关于选举公司第六届董事会独立董事的议案...... 24
议案二十二:关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案...... 26
二、会议附件...... 28
附件一:2023 年度董事会工作报告...... 28
附件二:2023 年度独立董事述职报告(花荣军)...... 35
附件三:2023 年度独立董事述职报告(潘爱香)...... 39
附件四:2023 年度独立董事述职报告(吴学民)...... 43
附件五:2023 年度独立董事述职报告(刘玉玖)...... 47
附件六:2023 年度监事会工作报告...... 51
附件七:2023 年度财务决算报告...... 56
附件八:关于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的情况说明...... 64
附件九:关于使用闲置自有资金进行现金管理的报告...... 67
附件十:日常关联交易 2023 年度执行情况及 2024 年度预计额度的报告... 70
附件十一:控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明...... 74
附件十二:2023 年度涉 及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业
务 的 专 项 说 明 ...... 78
附件十三:关于公司开展外汇套期保值业务的情况报告 ...... 81
附件十四:关于公司为子公司提供担保计划的报告...... 83
附件十五:独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见...... 87
附件十六:关于公司与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联
交易的报告...... 88
附件十七:《公司章程》修订对照表...... 93
附件十八:非独立董事候选人承诺......116
附件十九:独立董事提名人声明与承诺...... 122
附件二十:独立董事候选人声明与承诺...... 134
议案一:关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表:
中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2023 年度董事会工作报告》已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过,现提请公司 2023年年度股东大会审议。
此外,公司独立董事花荣军、潘爱香、吴学民和刘玉玖分别向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》,将在本次股东大会上述职。
附件一:《2023 年度董事会工作报告》
附……
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