公告日期：2024-08-01

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-078

债券代码：113600 债券简称：新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 8 月 9 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603978 深圳新星 2024/8/5

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：陈学敏
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 7 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有 21.16%股
份的股东陈学敏，在2024年7月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

为提高决策效率，控股股东陈学敏提议将《关于全资子公司资产转让的议案》
提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。该议案已经 2024 年 7 月 31 日公
司召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见同日公司披露的《关于全资子公司资产转让的公告》（公告编号：2024-077）。陈学敏直接持有公司 35,111,774 股股份，占公司总股本 21.16%。上述提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 7 月 25 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 30 分

召开地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日

至 2024 年 8 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及 √

其摘要的议案

2 关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的 √

议案

3 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 √

年员工持股计划有关事项的议案

4 关于全资子公司资产转让的议案 √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2 已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议
审议通过，议案 3 已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，议案 4 已经
公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，详见
公司分别于 2024 年 7 月 25 日、2024 年 8 月 1 日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：控股股东、实际控制人陈学敏及其一致行动人深圳市岩代投资有限公司、深圳市辉科轻金属研发管理有限公司；股东周志。5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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