公告日期：2024-08-01

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-076

债券代码：113600 债券简称：新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
七次会议于 2024 年 7 月 31 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公
司红楼会议室以通讯会议的形式召开。根据公司《监事会议事规则》第七条规定“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，本次会议已于 2024年 7 月 29 日以邮件及电话的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席谢志锐先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司资产转让的议案》

根据公司战略发展需要，为进一步优化公司产业结构，剥离不良资产，聚焦主营业务金属材料加工，监事会同意全资子公司松岩新能源材料（全南）有限公司（以下简称“松岩新能源”）将六氟磷酸锂项目一期 3,000 吨生产线、二期 2,000 吨生产线相关的机器设备、劳动力以合法方式转移到松岩新能源全资子公司赣州市松岩新能源材料有限公司。资产转移完成后，松岩新能源将赣州市松岩新能源材料有限公司 100%股权转让给公司参股公司江西省汇凯化工有限责任公司，资产转让价款为 16,000 万元。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于全资子公司资产转让的公告》（公告编号：
2024-077）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司监事会
2024年 8 月 1日

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