公告日期：2024-04-26

公司代码：603979 公司简称：金诚信
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
金诚信矿业管理股份有限公司

2023 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人王青海、主管会计工作负责人孟竹宏及会计机构负责人（会计主管人员）咬立
鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2023年利润分配实施公告确定的实施权益分派的股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，按每10股派发现金人民币2.00元（含税）的比例实施利润分配。如在本次实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。该方案尚需提交公司股东大会进行审议。

本利润分配方案经公司股东大会审议通过后，董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于可能面对的风险因素及对策部分的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 3

第二节 公司简介和主要财务指标......5

第三节 管理层讨论与分析...... 10

第四节 公司治理...... 56

第五节 环境与社会责任...... 81

第六节 重要事项...... 88

第七节 股份变动及股东情况...... 108

第八节 优先股相关情况......115

第九节 债券相关情况......115

第十节 财务报告......119

载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件。

报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司/公司/金诚信/金诚信股份/股份 指 金诚信矿业管理股份有限公司
公司

云南金诚信 指 云南金诚信矿业管理有限公司

金诚信设计院 指 金诚信矿山工程设计院有限公司

金诚信研究院 指 北京金诚信矿山技术研究院有限公司

金诚信技术公司 指 北京金诚信矿业管理技术有限公司

原名北京金诚信反井工程有限公司

两岔河矿业 指 贵州两岔河矿业开发有限公司

北京众诚城 指 北京众诚城商贸有限公司

湖北金诚信 指 湖北金诚信矿业服务有限公司

金诺公司 指 金诺矿山设备有限公司

智能装备公司 指 金诚信（湖北）智能装备有限公司

元诚科技 指 元诚科技（海南）有限……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。