公告日期：2024-09-28

金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
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证券代码： 603979 证券简称： 金诚信
金诚信矿业管理股份有限公司
JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD.
（北京市密云区经济开发区水源西路 28 号院 1 号楼 101 室）
向不特定对象发行可转换公司债券预案金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
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二〇二四年九月金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
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声明
1、 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、 准确、 完整， 并确认不
存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对本预案内容的真实性、 准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
2、 本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后， 公司经营与收益的变化
由公司自行负责； 因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由
投资者自行负责。
3、 本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，
任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、 投资者如有任何疑问， 应咨询自己的股票经纪人、 律师、 专业会计师或
其他专业顾问。
5、 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公
司债券相关事项的实质性判断、 确认、 批准或注册， 本预案所述本次向不特定
对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核以及
中国证券监督管理委员会注册， 且最终以中国证券监督管理委员会注册的方案
为准。金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
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目录
声明............................................................................................................................... 3
目录............................................................................................................................... 4
释义............................................................................................................................... 6
一、 本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明.......................7
二、 本次发行概况....................................................................................................... 7
（一） 发行证券种类............................................................................................................7
（二） 发行规模....................................................................................................................7
（三） 票面金额和发行价格................................................................................................7
（四） 债券期限....................................................................................................................7
（五） 票面利率....................................................................................................................7
（六） 还本付息的期限及方式.....................................................................................……
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