公告日期：2024-09-28

1
证券代码： 603979 证券简称： 金诚信
金诚信矿业管理股份有限公司
JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD.
（北京市密云区经济开发区水源西路 28 号院 1 号楼 101 室）
向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告
二〇二四年九月2
本报告中如无特别说明， 相关用语具有与《金诚信矿业管理股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券预案》 中相同的含义。
一、 本次募集资金使用计划
金诚信矿业管理股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募
集资金总额不超过 200,000.00 万元人民币（含本数）， 扣除发行费用后拟投资于
以下项目：
单位： 万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改） 项目 80,115.91 80,000.00
2 矿山采矿运营及基建设备购置项目 94,762.09 80,000.00
2.1 国内矿山工程业务项目 30,896.30 30,000.00
2.2 国外矿山工程业务项目 63,865.79 50,000.00
3 地下绿色无人智能生产系统研发项目 8,962.15 8,000.00
4 补充流动资金 32,000.00 32,000.00
合计 215,840.15 200,000.00
注： “赞比亚鲁班比铜矿采选工程（ 技改） 项目” 投资总额 11,445.13 万美元， “国外矿山工
程业务项目” 投资总额 9,123.68 万美元， 本报告按照 1 美元=7 元人民币换算为人民币投资
金额， 尾差为四舍五入所致。 最终项目名称以发改委备案名称为准。
若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额， 在不改
变本次发行募集资金投资项目的前提下， 公司董事会可根据项目的实际需求， 对
上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整， 不足部分由公司自筹解决。
本次发行募集资金到位前， 公司将根据项目进度的实际情况， 以自有资金或
其他方式筹集的资金先行投入， 并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予
以置换。
二、 本次募集资金投资项目的基本情况
（一） 赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改） 项目
1、 项目基本情况
（1） 项目内容3
本项目总投资金额 80,115.91 万元， 拟使用募集资金 80,000.00 万元。 该项目
鲁班比铜矿位于非洲赞比亚铜带省孔科拉盆地， 距离赞比亚首都卢萨卡以北
350km， 该铜矿为地下开采， 设计产能 250 万吨/年。 公司于 2024 年 7 月完成对
鲁班比铜矿的收购， 拟对其采选工程实施技改， 对开采方案、 选矿厂产能、 选矿
指标等方面进行优化， 通过项目实施使该铜矿实现达产。
（2） 项目实施主体及实施地点
本项目的实施主体为鲁班比铜矿有限公司， 实施地点为非洲赞比亚铜带省。
（3） 项目实施周期
本项目建设周期为 3 年。
2、 项目必要性
（1） 加快公司资源开发业务战略布局， 助力扩大优质铜矿储备及产能
公司自 2019 年开始在全球布局资源开发业务， 取得了显著效果。 公司充分
利用从事矿山服务积累的技术优势、 管理优势、 行业经验和人才优势， 积极向矿
山资源开发领域延伸， 先后并购了两岔河磷矿、 刚果（金） Dikulushi 铜矿、 刚
果（金）Lonshi 铜矿、 参股哥伦比亚 San Matias 铜金银矿以及收购赞比亚 Lubambe
铜矿 80%的股权。 截至本报告出具日， 公司资源项目已增至 5 个， 分布在 4 个国
家， 拥有铜、 银、 金、 磷矿产的生产能力。 随着自有矿山资源项目的陆续建设及
投产， 公司资源业务收入及盈利能力快速提高， 逐步形成矿山资源并购、 勘探、
建设、 采矿、 选矿、 冶炼、 产品销售的全产业链， “双轮驱动” 战略愈加稳健。
该项目的实施与公司发展战略相契合， 有助于公司加快资源开发业务布局， 扩大
重要优质铜矿产资源的储备及生产能力。
（2） 满足项目提升施工效率及降低运营成本的需求
鲁班比铜矿设计产能为 250 万吨/年， 但矿山一直无法达产， 2022 年采矿量
约为 147 万吨， 其采选工程目前的施工操作相对较为粗放， 在采矿、 选矿方面都
有一定的优化空间。 公司亟需通过技改实施优化矿山建设及采选作业流程， 以实
现鲁班比铜矿达产。 采矿方面， 目前开拓运输效率偏低， 随着矿区采场的不断向4
深部延伸， 矿（废） 石的运距越来越长， 导致相关运输成本负担不断加重。 根据
矿体赋存状况和矿山已有开拓系统工程布置， 可在现有基础……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。