公告日期：2024-05-11

浙江吉华集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

（股票代码：603980）

二〇二四年五月

目 录

会议须知 ...... 3
会议议程 ...... 4
议案一：2023 年度财务决算报告 ...... 5
议案二：2024 年度财务预算报告 ...... 7
议案三：2023 年年度报告及其摘要 ...... 8
议案四：关于 2023 年度利润分配的预案 ...... 9
议案五：关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案 ...... 10
议案六：2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告...... 12
议案七：关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案 ...... 13
议案八：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 ...... 16
议案九：关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案 ...... 18
议案十：关于 2024 年度申请银行授信额度的议案 ...... 20
议案十一：2023 年度董事会工作报告 ...... 21
议案十二：2023 年度监事会工作报告 ...... 24
议案十三：关于董事会董事薪酬的议案 ...... 26
议案十四：关于监事薪酬的议案...... 27
议案十五：关于董事会董事津贴的议案 ...... 28
议案十六：关于监事会监事津贴的议案 ...... 29
议案十七：关于选举董事的议案...... 30
议案十八：关于选举独立董事的议案...... 32
议案十九：关于选举监事的议案...... 34

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、会议按照法律法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在 2024 年 5 月 17 日 17：00 前到公司办理参会
登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于 5 月 20 日上午 9:30
前到杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华集团会议室办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。

四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过 3 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。
五、本次会议为普通决议议案。

六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的
股东需按会议通知中的具体操作程序在 2024 年 5 月 20 日交易时段内进行投票。
现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。

七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

会议议程

一、现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 9:30

二、现场会议地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华集团会议室

三、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、召集人：浙江吉华集团股份有限公司董事会

六、会议主持人：邵辉董事长

七、会议议程：

（一）参会股东、股东代表签到登记

（二）宣布现场会议开始

（三）宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数

（四）介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾

（五）通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员

（六）现场会议审议议案

（七）公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问

（八）现场投票表决

（九）休会，统计现场投票结果

（十）宣布现场及网络表决结果

（十一）律师宣布法律意见书

（十二）宣布会议结束……
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