公告日期:2024-09-04
浙江吉华集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
会议资料
(股票代码:603980)
二〇二四年九月
目 录
会议须知 ...... 3
会议议程 ...... 4
议案一:关于开展保值型衍生品投资业务的议案 ...... 5
议案二:关于购买董监高责任险的议案 ...... 7
议案三:关于变更公司注册资本及修改章程的议案 ...... 8
会议须知
为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,特制定本次股东大会须知如下:
一、会议按照法律法规、有关规定和《公司章程》的规定进行,参会人员应自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等权利,并应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益。
三、参会股东或股东代表应在 2024 年 9 月 11 日 17:00 前到公司办理参会
登记,并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于 9 月 12 日上午 9:30
前到杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华集团会议室办理签到登记,未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。
四、股东提问应举手示意,并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份(或所代表的股东单位)、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案,每位发言时间不超过 3 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。
五、本次会议《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》为特别决议议案,其余均为普通决议议案。
六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的
股东需按会议通知中的具体操作程序在 2024 年 9 月 12 日交易时段内进行投票。
现场会议采取记名投票方式,出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权,在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。
七、股东大会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态,谢绝个人进行录音、拍照及录像。
会议议程
一、现场会议时间:2024 年 9 月 12 日(星期四)上午 9:30
二、现场会议地点:杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华集团会议室
三、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、网络投票时间:2024 年 9 月 12 日(星期四)采用上海证券交易所网络
投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、召集人:浙江吉华集团股份有限公司董事会
六、会议主持人:邵辉董事长
七、会议议程:
(一)参会股东、股东代表签到登记
(二)宣布现场会议开始
(三)宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
(四)介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
(五)通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员
(六)现场会议审议议案
(七)公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问
(八)现场投票表决
(九)休会,统计现场投票结果
(十)宣布现场及网络表决结果
(十一)律师宣布法律意见书
(十二)宣布会议结束
议案一:关于开展保值型衍生品投资业务的议案
各位股东:
为规避汇率波动风险,公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额度不超过5,000 万美元的外汇衍生品交易业务,在此额度内,可循环滚动使用。使用期限自董事会通过之日起 1 年内有效。
一、衍生品投资概述
(一)合约期限:不超过一年
(二)合约金额:金额不超过 5,000 万美元
(三)交易对手:银行、券商等金融机构
(四)交易品种:金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期及场外衍生品等业务
(五)流动性安排:衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景,投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。
(六)授权:自董事会通过之日起 1 年内有效,同时授权公司财务部具体实施相关事宜。
二、开展衍生品投资的必要性
公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关,随着公司国际贸易业务的不断增长,收入与支出币种的不匹配致使以美元和欧元为主的外汇风险敞口不断扩大,为防范汇……
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