公告日期：2024-06-05

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-031

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 18,111,068 股。

本次股票上市流通总数为 18,111,068 股。

本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 11 日。

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股为南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行限售股。

（一）非公开发行核准情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1102 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）60,370,229 股。

（二）股份登记情况

非公开发行股票新增股份的股份登记手续已于 2022 年 12 月 9 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次非公开发行股票新增股份性质为有限售条件流通股，泉峰(中国)投资有限公司限售期为自本次非公开发行结束之日起 18 个月，其余发行对象限售期为自本次非公开发行结束之日起 6 个月（已
于 2023 年 6 月 9 日上市流通），预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日（非
交易日顺延）。

（三）锁定期安排

本次上市非公开发行股份的性质为有限售条件流通股，锁定期安排如下：

序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期（月）

1 泉峰（中国）投资有限公司 18,111,068 18

合计 18,111,068 -

现锁定期即将届满，该部分股票将于 2024 年 6 月 11 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司非公开发行股票完成后，公司总股本为 263,912,976 股。本次非公开发行股票上市后，公司股本数量变化情况如下：

（一）限制性股票激励计划回购注销

2022 年 12 月 26 日，公司完成 2020 年限制性股票激励计划 76,200 股限制性
股票回购注销。

2023 年 7 月 17 日，公司完成 2020 年限制性股票激励计划及 2022 年限制性股
票激励计划共 922,025 股限制性股票回购注销。

2023 年 9 月 13 日，由于公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划，公司完
成 2022 年限制性股票激励计划 1,551,725 股限制性股票回购注销。

截至 2024 年 6 月 3 日，以上限制性股票激励计划回购注销事项对公司总股本
的影响数为-2,549,950 股。

（二）2021 年公开发行可转换公司债券转股

经中国证监会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2511 号）核准，并经上海证券交易所同意，
公司于 2021 年 9 月 14 日公开发行可转换公司债券 620 万张，每张面值为人民币
100 元，发行总额为人民币 62,000 万元。转股期为 2022 年 3 月 22 日至 2027 年 9
月 13 日。自 2022 年 12 月 10 日至 2024 年 6 月 3 日，公司可转债累计转股数量为
14,734 股，对公司总股本的影响数为 14,734 股。

截至 2024 年 6 月 3 日，公司总股本为 261,377,760 股。本次上市流通限售股
不存在随公司股本数量变化而调整的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东对其所持股份作出的相关承诺如下：

本次认购所获股份自公司本次非公开发行新增股份上市首日起 18 个月内不进行转让。

截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在违反相关承诺的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中国国际金融股份有限公司发表核查意见如下：

经核查，保荐机构认……
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