公告日期:2024-05-18
证券代码:603983 证券简称:丸美股份 公告编号:2024-022
广东丸美生物技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点:广州天河区珠江新城冼村路 11 号保利威座大厦南
塔 6 楼丸美股份会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 327,983,243
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 81.7913
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,独立董事毕亚林线上出席、董事王玉莹请假
未能出席;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书程迪出席了本次会议;首席执行官孙怀庆、首席财务官王开慧、
首席营销官曾令椿出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司《2023 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 327,982,943 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称:公司《2023 年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 327,983,243 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称:公司《2023 年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 327,982,943 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称:公司《2023 年年度报告及摘要》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 327,982,943 99.9999 0 0.0000 300 0.0001
5、 议案名称:公司《2023 年年度利润分配方案暨 2024 年中期分红计划》
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