公告日期：2024-05-21

中信证券股份有限公司

关于广东丸美生物技术股份有限公司

部分募集资金投资项目追加投资内容、增加实施地点

以及项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“丸美股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就丸美股份部分募集资金投资项目追加投资内容、增加实施地点以及项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕917 号）核准，并经上海证券交易所同意，丸美股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为每股人民币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费用人民币 5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 79,000.20 万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019
年 7 月 22 日出具了广会验字[2019]G16044670870 号《验资报告》。上述募集资
金现存放于公司董事会批准设立的公司募集资金专项账户。

（二）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 45,529.99 万元，尚未使
用的募集资金余额为 33,470.21 万元（不含现金管理专户金额、理财收益和利息收入）。

单位：万元

募集资金项目 项目投资 募集资金 已投募集资金 剩余募集资金 变动情况
总额 投资总额

化妆品智能制造工 27,565.34 25,026.35 20,853.72 4,172.63 拟调整
厂建设项目

营销升级及运营总 42,278.12 37,555.96 20,721.42 21,556.70

部建设

数字营运中心建设 8,865.00 8,865.00 1,124.12 7,740.88

项目

信息网络平台项目 7,552.89 7,552.89 2,830.73 - 注

合计 83,852.09 79,000.20 45,529.99 33,470.21 -

注：“信息网络平台项目”已结项。

（三）本次相关募投项目变更及调整情况

公司于 2020 年 11 月 12 日、2020 年 12 月 4 日召开第三届董事会第二十一
次会议、2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“彩妆产品生产建设项目”募集资金专户中全部资金，变更用于“化妆品智能制造工厂建设项目”。

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“化妆品智能制造工厂建设项目”的预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月。

二、本次募投项目的调整情况及原因

（一）募投项目的基本情况

公司“化妆品智能制造工厂建设项目”预定可使用状态日期为2024年12月，项目的实施主体为公司全资子公司，主要是在公司自有地块上新建一栋 6 层办公楼及一栋 4 层生产厂房，通过采购一系列智能化护肤品制造设备、彩妆生产设备、信息化设备等，并引进一批高级技术人才，建立智能化、信息化工厂，GMP 十万级车间及研究所，打造公司智能化护肤及彩妆生产基地，设计产能为年产护肤
产品 3,382.5 吨、年产彩妆产品 200 吨。项目用地面积 18,205 平方米(约合 27 亩)，
规划建筑面积 52,400 平方米。

项目计划投资额为 27,565.34 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，“化妆品智能
制造工厂建设项目”已投入金额为 20,853.……
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