公告日期：2024-03-29

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-022
兆易创新科技集团股份有限公司

关于拟对长鑫科技集团股份有限公司增资

暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的：长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”或“标
的公司”）

投资金额：15亿元人民币。增资完成后，兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）持有长鑫科技约1.88%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，本次对外投资构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交股东大会审议。

截至本公告披露日，公司与长鑫存储技术有限公司（长鑫科技的全资子公司，以下简称“长鑫存储”）过去12个月发生的日常关联交易已按相关规定履行适当决策程序并披露。

本次交易尚待协议各方履行适当审批程序，审批结果及各方实际增资金额尚存在不确定性。本次投资标的公司在运营过程中，因研发进度、市场环境、宏观政策等因素影响，经营发展存在不确定性。

一、交易概述

自公司 2020 年首次对长鑫科技投资以来，双方充分发挥各自专业优势，通过强化协同联动，在存储器业务领域持续深化合作，加强战略合作关系，实现合作共赢。长鑫科技目前正在开展新一轮股权融资，公司拟以自有资金 15 亿元人民币参与长鑫科技本轮增资。

公司将与长鑫科技、早期股东合肥长鑫集成电路有限责任公司（以下简称
“长鑫集成”）、合肥清辉集电企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“清辉集电”）和合肥集鑫企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥集鑫”）签署《关于长鑫科技集团股份有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）。除公司外，长鑫科技本轮融资包括长鑫集成、合肥产投壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、建信金融资产投资有限公司等多名投资人，融资规模共计108亿元，本轮所有投资人均以相同条款及价格与长鑫科技、上述早期三位股东签署增资协议，并将签署《关于长鑫科技集团股份有限公司之股东协议》，共同参与长鑫科技增资事项。本轮增资前，公司持有长鑫科技约0.95%股权。本轮增资完成后，公司将持有长鑫科技约1.88%股权。

本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，关联董事朱一明先生回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况介绍

（一）关联方关系介绍

朱一明先生为公司实际控制人、控股股东、董事长。同时，朱一明先生目前为长鑫科技的董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资标的公司长鑫科技为公司关联法人，公司本次对外投资构成关联交易。
自 2020 年以来，公司与长鑫科技的全资子公司长鑫存储在 DRAM 产品采购
及代工服务等方面开展业务合作。公司 2023 年与长鑫存储开展日常关联交易情
况，请详见公司于 2024 年 1 月 31 日披露的《兆易创新关于日常关联交易预计额
度的公告》；2024 年日常交易情况，截至 3 月 28 日，公司从长鑫存储采购 DRAM
产品约1.8亿元。上述日常关联交易公司已按相关规定履行适当决策程序并披露。
（二）投资标的基本情况

投资标的公司名称：长鑫科技集团股份有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2MWUT60Q

成立日期：2016-06-13

法定代表人：赵纶

注册资本：5,363,300万元人民币（待收到本轮融资全部投资方的增资款后，
近期将办理注册资本变更，变更后的注册资本为 5,777,094.22万元人民币）

住址：安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道388号

经营范围：集成电路设计、制造、加工；电子产品销售并提供相关售后服务及技术服务；研发、设计、委托加工、销售半导体集成电路芯片；计算机软硬件及网络软硬件产品的设计、开发；计算机软硬件及辅助设备、电子元器件、通讯设备的销售；集成电路的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训及技术检测；设备、房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

目前工商登记的股东情况：合肥清辉集电企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例24.320……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。