公告日期：2024-07-18

兆易创新:兆易创新独立董事专门会议决议
兆易创新科技集团股份有限公司（“公司”）第四届独立董事专门会议于2024
年6月27日以网络会议方式召开，本次会议应到独立董事4人，实到独立董事
4人，符合国家有关法律、法规及公司《独立董事专门会议制度》的规定。
经与会独立董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
一、关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案
独立董事认为本次关联投资事项，遵循公平、公允原则，不存在损害公司和
非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。同意公司将《关于与关联
方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十一
次会议进行审议，关联董事需要回避表决。
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