兆易创新:兆易创新第四届董事会第二十一次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-18
证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2024-060
兆易创新科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兆易创新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次
会议(以下简称“本次会议”)的会议通知和材料于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件方
式发出,会议于 2024 年 7 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱
一明先生主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名;公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案:
一、关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《兆易创新关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易公告》(公告编号:2024-062)。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案关联董事胡洪回避表决。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
2024 年 7 月 18 日
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