兆易创新:兆易创新第四届监事会第十七次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-18
证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2024-061
兆易创新科技集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兆易创新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会
议(以下简称“本次会议”)的会议通知及会议资料已于 2024 年 7 月 12 日以电子邮
件方式发出,会议于 2024 年 7 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会
监事 3 名,实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案:
一、关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案
公司本次投资事项,定价原则公平公允,符合公司整体战略和业务发展需要,符合全体股东利益,不会损害中小股东权益。本事项的审议及表决程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。监事会同意公司本次与关联方共同投资设立控股子公司的议案。
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《兆易创新关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易公告》(公告编号:2024-062)。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
兆易创新科技集团股份有限公司监事会
2024 年 7 月 18 日
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