公告日期：2024-09-03

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-076
兆易创新科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2024年9月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2024 年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 9 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 26 日

至 2024 年 9 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类

序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 √

1.01 回购股份的目的 √

1.02 回购股份的种类 √

1.03 回购股份的方式 √

1.04 回购股份的实施期限 √

1.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 √

1.06 回购的价格区间 √

1.07 回购的资金来源 √

1.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 √

1.09 防范侵害债权人利益的相关安排 √

1.10 办理本次回购股份事宜的具体授权 √

2 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案 √

3 关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案 √

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2024 年 9 月 2 日召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会
第十九次会议审议通过了上述议案，详情请见公司于 2024 年 9 月 3 日刊登于《中
国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

此 外 ， 公 司 在 刊 登 本 公 告 的 同 时 将 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)刊登《兆易创新 2024 年第三次临时股东会会议资料》。2. 特别决议议案：议案 1、议案 2
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

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