公告日期：2024-06-28

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-060

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为
27,872,174 股。

本次股票上市流通总数为 27,872,174 股。

本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 3 日。

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股

2、非公开发行核准情况

2022 年 11 月 14 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准苏州麦迪斯顿
医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）2863 号）（以下简称“批复”），批准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦迪科技”）非公开发行人民币 A 股股票不超过 21,440,134 股，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

3、股份登记情况

公司向 1 名特定对象绵阳皓祥控股有限责任公司（以下简称“绵阳皓祥”）发
行股份 21,440,134 股，并于 2023 年 1 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完成非公开发行新增股份登记托管手续。

4、限售期及锁定安排

本次上市流通的限售股为公司 2022 年非公开发行限售股，涉及 1 名股东所持
27,872,174 股限售股，占公司总股本 9.1001%。锁定期自 2022 年非公开发行股票
上市之日起 18 个月，现锁定期即将届满，该部分股票将于 2024 年 7 月 3 日起上
市流通。

序号 股东名称 发行股份数量（股）

1 绵阳皓祥控股有限责任公司 27,872,174

总计 27,872,174

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、公司于 2023 年 1 月 4 日收到中登上海分公司于 2023 年 1 月 3 日出具的证
券变更登记证明，公司 2022 年度非公开发行 A 股股份已办理完毕股份登记托管相关事宜，本次非公开发行股份新增股本 21,440,134 股，均为限售股，本次股份变动后，公司总股本变为 235,841,478 股。其中有限售条件的股份数量为 21,440,134股，占总股本的 9.0909%，具体情况详见公司披露的《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（2023-001）。

2、2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日，公司召开了第四届董事会第六次
会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。上述方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本数扣除回购专户中的 1,037,300 股后的股本为基数。实际参与分配的股数为 234,804,178 股，转增股本 70,441,253 股，公司总股本增加至 306,282,731 股，其中有限售条件的股份数量增加至 27,872,174股，占总股本的 9.1001%，具体情况详见公司披露的《2022 年年度权益分派实施公告》（2023-070）。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1、针对公司 2022 年非公开发行 A 股股票，认购对象绵阳皓祥所作承诺如下：
（1）自本承诺函出具之日起至麦迪科技本次非公开发行股票完成后十八个月内，本公司及本公司控制的关联方不减持麦迪科技的股份，包括在本次发行前已持有的股份及通过本次发行取得的股份（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股份）。

（2）本承诺为不可撤销的承诺，本承诺函自出具之日起对本公司及本公司控制的关联方具有约束力，若本公司及本公司控制的关联方违反上述承诺而减持麦迪科技的股份，则本公司及本公司控制的关联方因减持所得承全部收益归麦迪科技所有，同时本公司及本公司控制的关联方将依法承担由此所产生的相应法律责任。

（3）若本公司的上述承诺与证券监管机构的最新监管政策不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管政策进行相应调整。上述承诺期限届满后，相关股份的转让……
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