公告日期：2024-04-30

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-026
转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：不对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议表决情况

2024 年 4 月 14 日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届独立董事专门会议第一次会议审议了《关于预计 2024年度日常性关联交易的议案》，并认为：公司与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价
政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，我们同意《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，并同意公司提交董事会审议。

2.董事会表决情况

2024年4月26日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事周华松、吴文利回避表决关联事项。

3.监事会表决情况

监事会认为：公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况

对 2023 年日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

单位：万元 币种：人民币

2023 年预 2023 年实 本次预计金额与上
关联方 关联交易类别 计发生金 际发生金 年实际发生金额差
额 额 异较大的原因

益利达(厦门)密胺制品有限 向关联方租赁房屋 300.00 242.12

公司

厦门多利宝工贸有限公司 向关联方租赁房屋 75.00 61.12

合计 375.00 303.24

厦门人水科技有限公司 向关联方租赁房屋 303.00 286.71

厦门松霖生活空间酒店有限 接受关联方提供的服务 156.50 158.87

公司 向关联方销售货物 10.00 0.59

向关联方购买商品 155.00 4.02

向关联方销售货物 225.00 8.46

厦门松霖家居有限公司 接受关联方提供的服务 35.00 55.73

（含其分子公司）

向关联方出租房屋 70.00 60.03

向关联方提供服务 35.00 42.51

合计 ……
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