公告日期：2024-04-30

厦门松霖科技股份有限公司

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，厦门松霖科
技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就在任独立董事李成先生、廖益新
先生、王颖彬女士的独立性情况进行排查，主要通过证券期货失信记录查询平台、
企查查等公开信息平台以及其各自签署的相关自查文件，核查公司在任独立董事
的任职经历、兼职情况、处罚情况等有关信息，经排查结果如下：

序号 事项 排查结果

1 是否属于在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲 是□ 否
属、主要社会关系；

2 是否属于直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 是□ 否
市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

是否属于在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东

3 单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲 是□ 否
属；

4 是否属于在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员； 是□ 否

是否为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财

5 务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项 是□ 否
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人

及主要负责人；

是否属于在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具

6 有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或 是□ 否
者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级

管理人员；

7 是否属于最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员； 是□ 否

8 是否属于法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所等认 是□ 否
定的不具备独立性的其他人员。

公司董事会依据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理
办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》就在任独立董
事的独立性情况进行了评估并出具专项意见：公司在任独立董事均未在公司担任
除独立董事以外的任何职务，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上
市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关独立董事独立性的相关要求。
厦门松霖科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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