公告日期：2024-04-30

厦门松霖科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人王艳艳作为厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）独 立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人王艳艳，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。现任厦门大学管理学院财务学系教授、博士生导师。兼任大博医疗科技股份有限公司独立董事，菲鹏生物股份有限公司独立董事，福建德尔科技股份有限公司独立董事，南京亿高医疗科技股份有限公司独立董事，茶花现代家居用品股份有限
公司独立董事，2017 年 6 月至 2023 年 5 月期间兼任公司独立董事。

作为公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，5 次股东大会，本人出席情
况如下：

应参加 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股
董事会 董事会次 式出席董 董事会次 会次数 未亲自参加董 东大会
次数 数 事会次数 数 事会会议 次数

1 1 0 0 0 0 1

大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的
决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司上述
董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议，同时对公司
18 项重要事项均发表了明确同意的独立意见。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员
会四个专门委员会。本人作为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委
员、提名委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会审计委员会议事规
则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》和《董事会提名委员会议事规则》的
要求，出席了相关会议。

本人作为公司董事会审计委员会召集人，按照公司《独立董事议事规则》《董
事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制、
定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅
各项资料，并与内部审计部门及承办本公司审计业务的会计师事务所就公司财
务、业务状况进行沟通，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2023 年度，公司共召开 9 次董事会审计委员会会议，其中本人作为审计委
员会召集人，召集组织了 2 次会议，本人出席情况如下：

召开日期 会议内容 出席方式 履行职责情况

听取公司内审部 2022 年内审工
2023 年 1 月 16 日 审议《关于公司 2022 年内部审 通讯 作总结，并就其执行细节和关
计工作总结的议案》 注点进行讨论，对审计中发现
问题及后续跟进事项作了解。
审议《2022 年年度报告及其摘 对公司财务报告、内控报告、
2023 年 4 月 17 日 要》《关于续聘 2023 年度会计 现场 关联交易等事项进行审查。
师事务所的议案》等 16 项议案

2023 年 5 月 16 日 审议《关于聘任公司其他高级 非任职期 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。