公告日期：2024-04-30

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-015
转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于第三届董事会第十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

全体董事亲自出席本次董事会。

无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。

本次董事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月
26 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第
十次会议，本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出。本
次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人），公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

1.审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》；
与会董事听取《公司 2023 年度总经理工作报告》后认为，公司管理层 2023 年度很好地主持了公司的生产经营管理工作，较好地组织实施了董事会决议事项，并向董事会报告工作，尽到了忠实、勤勉义务。对 2024 年提出的工作计划符合董事会要求。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

3.审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；
与会董事认为，《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

该议案经公司第三届董事会审计委员会第九次会议全票审议通
过，并认为：公司财务决算公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》；
与会董事认为，公司关于《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定，且能够真实、准确、完整、客观地反映公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

该议案经公司第三届董事会审计委员会第九次会议全票审议通
过，并认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2023 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2023 年年度报告》及《松霖科技：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》；
与会董事认为，公司关于《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定，且能够真实、准确、完整、客观地反映公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

该议案经公司第三届董事会审计委员会第九次会议全票审议通过，并认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《公司 2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。同意提交董事会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（ http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-018）。

6.审议通过了《关于厦门倍杰特科技有限公司 2023 年度业绩承
诺实现情况的议案》；

表决结……
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