公告日期：2024-04-30

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-016
转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于第三届监事会第十次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

全体监事亲自出席本次监事会。

无监事对本次监事会议案投反对和弃权票。

本次监事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月
26 日以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十次会议，
本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出。本次会议由监
事会主席李丽英女士主持。会议应出席监事 3 人，全体监事亲自出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议监事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

1.审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》；
报告期内，监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等内部相关规定，认真履行监
事会的职责，充分发挥监督作用，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行严格审查，对公司的经营活动、财务情况、股东大会召开以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东、员工和公司的合法权益，确保公司经营正常并保持了较好的发展态势。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案需提交股东大会审议

2.审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；
监事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案需提交股东大会审议

3.审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》；
经审核，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项。

监事会对公司 2023 年年度报告及摘要签署了书面确认意见。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案需提交股东大会审议

4.审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》；
经审核，监事会认为：公司财务报告的编制和审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

监事会对公司 2024 年第一季度报告签署了书面确认意见。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

5.审议通过了《关于厦门倍杰特科技有限公司 2023 年度业绩承
诺实现情况的议案》；

经审核，监事会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)已就倍杰特 2023 年度财务状况进行审计，倍杰特 2023 年度财务数据全面、真实地反映了其报告期的财务状况和经营成果，倍杰特已完成业绩承诺。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

6.审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，计提依据充分，符合公司实际情况，计提后能更加公允地反映公司资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

7.审议通过了《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案需提交股东大会审议

8.审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案需提交股东大会审议

9.审议通过了《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》；

经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合法律法规和公司章程的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反……
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