公告日期：2024-09-12

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-057
转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9
月 11 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）的相关规定和公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予价格及首次授予回购价格进行了调整，现将有关事项说明如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审
议通过了《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科技股份有限
公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2023 年 11 月 30 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议
通过《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科技股份有限公司2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

2、2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 10 日，公司对首次授予部
分激励对象姓名及职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予部分激励对象有关的任何异
议。2023 年 12 月 12 日，公司披露了《监事会关于 2023 年限制性股
票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2023 年 12 月 18 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，
审议通过了《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》，2023 年 12 月 19 日，公司披露了《关于 2023 年限
制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023 年 12 月 20 日，公司分别召开了第三届董事会第八次会
议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。监事会对首次授予部分限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2024 年 9 月 11 日，公司分别召开了第三届董事会第十二次
会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

二、本激励计划的调整说明

2024 年 6 月 3 日，公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，
分配方案为：本次利润分配以方案实施前的公司总股本 407,988,485股为基数，每股派发现金红利 0.189 元（含税），共计派发现金红利
77,109,823.67 元，除权除息日为 2024 年 6 月 7 日。

2024 年 8 月 30 日，公司披露了《2024 年半年度权益分派实施
公告》，分配方案为：本次利润分配以方案实施前的公司总股本407,988,485 股为基数，每股派发现金红利 0.27 元（含税），共计派
发现金红利 110,156,890.95 元，除权除息日为 2024 年 9 月 5 日。

1. 预留授予价格调整

根据公司《2023 年限制性股票激励计划》的规定，本激励计划预留部分限制性股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。