公告日期：2024-08-09

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-068
债券代码：113636 债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年8月7日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和信息披露的要求，公司已经完成了 2024 年半年度报告及摘要的编制。具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《甬金科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《甬金科技集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、备查文件

第六届董事会第三次会议决议

甬金科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 9 日

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