公告日期：2024-04-23

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-022
转债代码：110801 转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量和价格：

1、发行数量：100,000,000 股人民币普通股（A 股）

2、发行价格：11.83 元/股

预计上市时间

宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行新增股份
100,000,000 股已于 2024 年 4 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期届满后的转让将按《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定执行。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

（1）2023 年 4 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对

象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预
案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》《关于公司未来三年（2023－2025 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案；

（2）2023 年 4 月 19 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》《关于公司未来三年（2023－2025 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》等相关议案；

（3）2024 年 3 月 1 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关
于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票有效期的议案》；

（4）2024 年 3 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票有效期的议案》。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

（1）2023 年 8 月 31 日，上交所核发了《关于宁波继峰汽车零部件股份有
限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，认为公司本次向特定对象发行股
票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

（2）2023 年 11 月 8 日，中国证监会出具了《关于同意宁波继峰汽车零部
件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2537 号）。
（二）本次发行的基本情况

1、发行股份的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。