公告日期：2024-04-30

中国国际金融股份有限公司

关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司

使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人”）作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“继峰股份”或“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对继峰股份使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2537 号），公司向特定对象发行人民币普通
股（A 股）100,000,000 股，发行价格为 11.83 元/股，募集资金总额为 1,183,000,000.00
元，扣除与本次发行有关费用人民币 19,816,789.70 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,163,183,210.30 元。

以上募集资金已于 2024 年 4 月 10 日全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0045 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书》并结合公司实际募集资金净额，经公司第五届董事会第四次会议审议调整，本次向特定对象发行股票的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集
号 资金 资金

1 合肥汽车内饰件生产基地项目 70,617.69 32,000.00 15,000.00

2 长春汽车座椅头枕、扶手及内饰 39,515.23 30,000.00 11,500.00
件项目

3 宁波北仑年产 1,000 万套汽车出 76,181.68 65,000.00 54,923.32
风口研发制造项目

4 补充流动资金 54,000.00 54,000.00 34,895.00

合计 240,314.61 181,000.00 116,318.32

三、本次使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的情况
（一）使用募集资金对子公司增资以实施募投项目情况概述

为推进募集资金投资项目的顺利实施，公司拟对长春继峰汽车零部件有限公司（以下简称“长春继峰”）增资 8,000.00 万元，用于实施“长春汽车座椅头枕、扶手及内饰件项目”。上述募集资金不得用作其他用途。如上述募投项目的募集资金不足以缴付本次增资金额的，公司将以自有资金投入。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）本次增资标的基本情况

公司名称 长春继峰汽车零部件有限公司

统一社会信用代码 912201016977918172

成立时间 2010 年 5 月 7 日

法定代表人 王义平

注册地址 汽车产业开发区夏利路 455 号

注册资本 ……
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