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发表于 2024-05-16 18:12:16 股吧网页版
继峰股份:继峰股份2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-17


证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2024-047

转债代码:110801 转债简称:继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024 年 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点:宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部
件股份有限公司 B 栋三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 123

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 801,242,990

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%) 63.2855

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长王义平先生主持,并采取现场与网络投票相
结合的方式进行记名投票表决。本次会议的表决方式符合《公司法》《公司章程》
的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人,独立董事王民权先生、赵香球女士、董事王
继民先生、冯巅先生以视频方式出席会议;

3、董事会秘书的出席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过
表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

(%) (%) (%)

A 股 801,234,190 99.9989 8,800 0.0011 0 0.0000

2、 议案名称:关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过
表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数

(%) (%)

A 股 801,234,190 99.9989 8,800 0.0011 0 0.0000

3、 议案名称:关于公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的议案

审议结果:通过
表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

(%) (%) (%)

A 股 801,234,190 99.9989 8,800 0.0011 0 0.0000

4、 议案名称:关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

……
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